Chargé de Conformité / Back Office Bancaire

Lancement d'une activité de conseil indépendante en conformité et finance, travaillant sur plusieurs projets d'ampleur.

• Conception et développement de Verea, une plateforme SaaS d'externalisation de la conformité destinée aux TPE/PME, intégrant questionnaire KYB, vigilance des partenaires, suivi des flux financiers et détection d'anomalies réglementaires.
• Conception d'un outil de qualification et de scoring pour Preventia HDF, permettant le diagnostic de risques et la cartographie pour sensibiliser les dirigeants aux risques métier.
• Formation d'apprenants en finance de marché, finance de crédit et gestion des risques auprès d'écoles de commerce (École de Paris).
• Accompagnement de personnes en insertion professionnelle dans la valorisation de leurs compétences et la validation de projets entrepreneuriaux.

Intégration chez Allianz pour exercer une activité de conseil patrimonial auprès de professions libérales et chefs d'entreprise.

• Livraison d'un conseil patrimonial dans le respect du devoir de conseil et des obligations réglementaires (DDA).
• Instruction et contrôle de la conformité des souscriptions sur les supports PERI, assurance-vie et obsèques.

Structuration d'un projet entrepreneurial dans le domaine de l'investissement locatif immobilier.

• Pilotage de la structuration d'un réseau de partenaires (notaires, agents immobiliers, courtiers, banques) pour sécuriser et fiabiliser les dossiers d'investisseurs en immobilier locatif.

Intégration à l'équipe de banque privée internationale de Société Générale en charge de la clientèle internationale non-résidente.

• Contrôle de conformité et analyse KYC d'un portefeuille de clients internationaux non-résidents.
• Délivrance d'un conseil et suivi sur une gamme large de produits (CTO, PEA, comptes à terme, IARD) avec exigence de conformité à chaque étape.
• Veille réglementaire continue et préparation de dossiers (analyse de bilans, vérification des pièces, conformité).
• Instruction de dossiers sensibles relatifs aux investissements, créations d'entreprises et acquisitions immobilières en France et en Europe.
• Coordination avec avocats fiscalistes, notaires et ambassades pour sécuriser les opérations.
• Pilotage d'indicateurs clés de performance et contribution à la montée en compétences des collaborateurs.

Intégration au Cabinet Neorama pour exercer une activité de conseil en optimisation fiscale et gestion patrimoniale.

• Optimisation de la fiscalité des particuliers dans le respect du cadre légal et réglementaire.
• Définition d'objectifs patrimoniaux conformes aux obligations en vigueur, principalement sur les supports immobiliers.