Analyste Conformité - Sanctions Internationales & Embargos

Intégration du département de conformité d'une institution bancaire pour sécuriser le respect des obligations relatives aux sanctions internationales et aux embargos.

• Filtrage des transactions SWIFT pour identifier les opérations à risque.
• Traitement des alertes de conformité conformément aux protocoles réglementaires.
• Identification des listes de sanctions internationales applicables aux bénéficiaires et clients.

Participation à la gestion des dossiers de connaissance client dans un contexte de paiements électroniques et de monétique.

• Vérification et analyse des dossiers KYC.
• Suivi d'activation des TPE (Terminaux de Paiement Électronique).
• Connaissance approfondie des moyens de paiement électroniques et de leurs enjeux de conformité.

Rôle de conseiller client au sein d'une entreprise de télécommunications.

• Accueil des clients et identification de leurs besoins et attentes.
• Réalisation de ventes additionnelles de services complémentaires.
• Fourniture d'informations détaillées sur les offres, les produits et les services (forfaits mobiles, Internet, télévision, etc.).

Stage au sein d'un cabinet d'audit externe, participant à des missions d'audit financier et comptable.

• Réalisation de procédures d'audit sur les comptes de banques et d'institutions financières.
• Participation à des missions d'audit pour des entreprises opérant dans des secteurs variés (OPCVM, Banque, Microfinance).
• Exécution de tests d'audit et analyses des comptes pour valider la conformité et l'intégrité des données financières.

Participation à la fonction de contrôle interne d'un groupe bancaire majeur, contribuant à la surveillance des processus et des risques.

• Contrôle des processus internes par la vérification de la mise en œuvre des procédures et l'identification des écarts.
• Contribution à la gestion des risques par l'identification et l'évaluation des risques ainsi que la proposition d'actions correctives.
• Préparation et suivi des audits internes, notamment les recommandations et la rédaction des rapports.

Assistance à une entreprise de bâtiment et travaux publics dans la gestion opérationnelle et logistique de chantiers de construction.

• Assistance aux projets de construction par le suivi de chantier, la coordination des équipes et le contrôle qualité.
• Optimisation de la gestion des stocks de matériaux en supervisant leur réception et en gérant les espaces de stockage.

Stage dans un cabinet comptable, participant aux tâches courantes de comptabilité et de gestion administrative.

• Traitement des factures clients et fournisseurs conformément aux principes comptables.
• Préparation des bulletins de paie des employés.
• Classement et archivage des documents comptables et administratifs (contrats, factures, pièces justificatives).