Analyste Financial Crime (LCB-FT/AML)

A rejoint l'équipe Financial Crime de PWC pour renforcer les contrôles AML/LCB-FT sur une clientèle mixte (particuliers et corporate).

• A analysé des alertes et transactions selon les normes AML/LCB-FT.
• A réalisé des contrôles réglementaires FATCA/CRS et des revues documentaires associées.
• A mené des investigations de dossiers à risque et pris des décisions dans le cadre des activités FIU.
• A effectué des revues KYC/KYB et évaluations du risque client.
• A documenté les analyses et décisions dans un environnement audit-ready.
• A rédigé des déclarations de soupçon conformément aux exigences réglementaires.
• A utilisé les outils Fircosoft et ComplyAdvantage pour le screening et le filtrage réglementaire.

A intégré l'équipe AML de SWAN pour assurer la conformité LCB-FT et la détection des fraudes sur une clientèle mixte (particuliers et corporate).

• A analysé des alertes et mené des investigations AML/LCB-FT en conformité avec la réglementation.
• A réalisé des contrôles KYC/KYB, FATCA/CRS et évaluations du risque client.
• A rédigé et déposé des déclarations de soupçon (SAR) conformément aux exigences réglementaires.
• A géré les signalements de fraude et traité les réquisitions juridiques externes.
• A analysé les schémas de fraude et formulé des recommandations d'actions correctrices.

A rejoint le département Sécurité Financière pour renforcer les contrôles de conformité et la détection des risques de blanchiment de capitaux et fraude.

• A analysé des opérations atypiques et préparé des déclarations de soupçon.
• A réalisé des contrôles réglementaires FATCA/CRS et suivi les obligations de conformité.
• A effectué le filtrage sanctions internationales et analyse des correspondances PPE/PEP.
• A levé des alertes après investigations appropriées.
• A réalisé des contrôles de second niveau selon le plan de contrôle interne défini.

A assuré la conformité LCB-FT et le contrôle interne sur les processus de connaissance client (onboarding et remédiation) pour une clientèle retail et corporate.

• A revu les processus KYC/KYB et suivi les requêtes clients.
• A réalisé des contrôles KYC et contrôle interne de premier niveau.
• A contribué à la prévention des risques de non-conformité et au dispositif LCB-FT.
• A analysé des opérations atypiques et conduit des investigations.
• A rédigé des déclarations de soupçon (SAR).
• A rédigé des rapports internes RACI LCB-FT.
• A mis en place et renforcé les contrôles internes et procédures de conformité.

A piloté la conformité et le contrôle interne dans un environnement de paiement B2B (entreprises, marchands, plateformes et PSP), en charge de l'agrément des agents auprès du régulateur.

• A rédigé et validé les dossiers d'agrément des agents auprès du régulateur.
• A collecté et analysé les documents réglementaires (Kbis, pièces d'identité, informations société, bénéficiaires effectifs).
• A audité les agents et vérifié la conformité des dossiers.
• A réalisé des analyses KYC/KYB et évaluations du risque dans l'environnement de paiement.
• A appliqué les exigences réglementaires LCB-FT, FATCA et CRS.
• A mené des investigations sur opérations atypiques et préparé des dossiers de soupçon (SAR).
• A contribué à la maîtrise des risques de non-conformité et au respect des obligations réglementaires.

A assuré le contrôle interne et la conformité LCB-FT sur une clientèle B2C (particuliers) dans un environnement de transferts d'argent.

• A analysé des opérations atypiques et rédigé des déclarations de soupçon en tant que déclarante TRACFIN.
• A réalisé les contrôles LCB-FT quotidiens et mensuels.
• A mis en œuvre et suivi le dispositif RACI LCB-FT.
• A élaboré les reportings internes et mis à jour les procédures de conformité.
• A mis en place et suivi les contrôles internes, contribuant à l'amélioration continue des processus.
• A appliqué les exigences réglementaires LCB-FT et, selon les dossiers, FATCA et CRS.