Agent de Conformité / Analyste Conformité KYC/AML

Agent de conformité au sein d'un établissement bancaire français.

• Effectué les diligences KYC lors de l'entrée en relation de clients présentant des risques élevés et extrêmes.
• Analysé les informations et pièces justificatives afin d'évaluer les risques et assurer la conformité réglementaire.
• Traité les demandes de financement dans le respect des procédures internes.
• Analysé les alertes AML/LCB-FT en conformité avec les exigences réglementaires.
• Assuré le suivi des dossiers des Personnes Politiquement Exposées (PPE).

Stage pratique dans le cadre de la validation du diplôme de licence au sein d'une banque algérienne.

• Participé à la mise en place des crédits documentaires.
• Assuré le suivi des crédits documentaires conformément aux procédures bancaires.