Chargée de conformité et de contrôle permanent

A intégré l'entreprise Crystal en CDI pour occuper un poste de chargée de conformité et de contrôle permanent.

A rejoint Crédit Mutuel en tant que contrôleur LCB/FT Assurances dans le cadre d'une mission d'intérim de 9 mois.

• A réalisé le contrôle a posteriori des opérations clients sur le périmètre conseil et LCB-FT.
• A constitué l'échantillon selon les critères de risques internes.
• A contrôlé les opérations et assuré le suivi des régularisations avec le Middle Office (MO).
• A formé les nouveaux arrivants aux procédures de contrôle.
• A participé à la préparation et à la constitution des dossiers demandés par l'AMF en lien avec les dossiers contrôlés.
• A pris en charge les demandes ad hoc et externes sur les opérations des clients.
• A apporté son expertise conformité sur les PPE, sanctions et le gel des avoirs identifiés par le MO et les outils de filtrage.
• A contrôlé le traitement des réclamations et revu globalement le dispositif suite aux recommandations de l'ACPR et de l'AMF.
• A agi en tant que référente des déclarations de soupçon (DS) auprès de TRACFIN en formant les collaborateurs et en assurant le suivi et la mise à jour de la procédure DS.
• A revu la liste pays du Groupe et traité les alertes générées par les outils de scénario et de filtrage PPE.
• A analysé et vérifié l'origine et la destination des fonds pour valider a priori la production quotidienne et les rachats précoces.

A rejoint Willis Tower Watson pour une mission d'intérim de 7 mois en tant que chargée de conformité.

• A mis à jour la cartographie des risques Sapin II via des entretiens et l'exploitation des données collectées.
• A réalisé le plan de contrôle annuel de la conformité, notamment sur la partie relative aux cadeaux et invitations.
• A apporté son support aux opérationnels sur les demandes concernant les procédures WTW.

A exercé en tant qu'assistante conformité et risques opérationnels dans le cadre d'une mission d'intérim de 6 mois.

• A assuré le suivi des actions prises dans le cadre de la lutte contre la fraude, la fuite d'informations et la non-conformité (KYC).
• A assisté les superviseurs dans la détection et l'analyse des fraudes par le traitement des alertes.
• A contribué à l'appropriation par les exploitants des méthodes et des outils de prévention et de détection des risques.

A occupé le poste d'analyste risques opérationnels en alternance.

A réalisé une alternance en tant qu'analyste junior à l'Inspection Générale.

A effectué un stage à l'étranger de 2 mois en tant qu'assistante marketing.