Analyste Fraude

Intégration de l'équipe fraude et conformité d'une fintech pour sécuriser et optimiser les transactions bancaires et les partenariats commerciaux.

• Mise en place de l'analyse, l'alerting et le monitoring des transactions frauduleuses à partir de scoring.
• Vérification de la conformité des partenaires selon les normes KYC.
• Enrôlement et suivi des partenaires tout au long de leur cycle de vie.
• Gestion des chargebacks et des remboursements issus des réclamations clients.
• Traitement des débits à tort en coordonnant avec les systèmes bancaires.
• Coordination et validation des appels de fonds auprès des partenaires.
• Veille continue sur les transactions bancaires pour identifier les risques.
• Déclaration des sous-marchands aux banques partenaires en respect de la réglementation.

Rejointe l'équipe fraude d'une plateforme de paiement mobile pour sécuriser les transactions et protéger les revenus.

• Automatisation et mise en place du monitoring des transactions frauduleuses avec système d'alerting.
• Analyse des comportements des fraudeurs pour identifier les patterns de fraude.
• Réconciliation des cashbacks lors des promotions commerciales.
• Supervision des comptes dormants pour détecter les anomalies d'utilisation.
• Mise en place de solutions de revenue assurance pour minimiser les pertes financières.